Le ministre britannique des Affaires étrangères a annoncé 29 désignations russes de personnes et d’entités opérant et soutenant les secteurs russes de l’or, du pétrole et stratégiques. Les désignations comprennent (avis, communiqué de presse) :
- un réseau basé aux Émirats arabes unis qui canaliserait les revenus de l’or vers la Russie, composé de Paloma Percious DMCC, Paramount Énergie et matières premières DMCC et dirigé par un ressortissant zimbabwéen basé à Dubaï, Howard Jon Baker;
- 2 des plus grands producteurs d’or de Russie, basé au Royaume-Uni, Or du Nord PC et basée à Jersey, Highland Gold Mining Ltd.;
- 2 ressortissants suisses, François Édouard Mauron et Walter Moretti; et
- Hommes d’affaires russes, Vladislav Sviblovet Constantin Strukov.
La National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a émis une alerte rouge aux institutions financières, les sensibilisant et mettant en œuvre des mesures préventives liées à l’utilisation de l’or pour échapper aux sanctions (avis), décrivant :
- les mesures de sanctions pertinentes ;
- un résumé des techniques de contournement courantes et de la participation de pays tiers, ainsi que des différentes typologies d’or extrait, d’or recyclé, d’or d’investissement, d’articles finis en or et de l’utilisation de titres financiers à base d’or ;
- indicateurs de contournement des sanctions, notamment : mouvements de marchandises suspects, or provenant de régions touchées par des conflits, nouveaux clients exigeant de gros volumes d’or recyclé, documents incomplets, richesse inexpliquée dans les déclarations de revenus des sociétés, origine déclarée des articles en or ne correspondant pas à la qualité attendue et espèces. transactions basées sur des transactions ; et
- conseils de l’industrie provenant d’autres institutions.
